È stato emanato il regolamento finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in materia di comunicazione, accesso e consultazione di tutti i dati e le informazioni inerenti la titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici ad essi affini.
Tramite il DM 55 dell’11 Marzo 2022 sono state create due apposite sezioni del registro delle imprese:
- Una “autonoma”, con dati e info sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- Una “speciale” con le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini.
Le informazioni rese dovranno essere confermate annualmente, entro 12 mesi dalla precedente comunicazione o variazione.
L’accesso è consentito alle Autorità competenti con modalità tecniche od operative disciplinate con convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.
